第一次股東大會決議（精選6篇）
第一次股東大會決議 篇1
20xx年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況;
2、本次股東大會無新提案提交表決。
廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第一次臨時股東大會于20xx年3月8日發出會議通知，于20xx年3月24日上午10:00在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳以現場形式召開。出席會議的股東及股東代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份總數的58.69%。會議由公司董事會召集，董事長徐金富先生主持，公司全體董事、監事出席會議，公司高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
1、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
本議案采取了累積投票制，對提名的非獨立董事分別進行表決。
1.1關于選舉徐金富先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
1.2關于選舉陳汛武先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
1.3關于選舉顧斌先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
1.4選舉張利萍女士為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
1.5選舉禤達燕女士為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
1.6選舉項永旺先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票69,333,664股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.11%;反對票7,000股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的0.01%;棄權票1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。
2、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
本議案采取了累積投票制，對提名的獨立董事分別進行表決。
2.1關于選舉賀春海先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
2.2關于選舉容敏智先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
2.3關于選舉趙建青先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
本次董事會換屆選舉后，公司第三屆董事會非獨立董事為：徐金富、陳汛武、顧斌、張利萍、禤達燕、項永旺;獨立董事為：賀春海、容敏智、趙建青。第三屆董事會董事兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總人數的二分之一。
上述董事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《第二屆董事會第二十五次會議決議的公告》(公告編號20xx-008)。
3、審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會監事的議案》
本議案采取了累積投票制，對提名的監事分別進行表決。
3.1關于選舉李興華先生為第三屆監事會監事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
3.2關于選舉施莉莎女士為第三屆監事會監事的議案
表決結果：同意票69,340,664股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.12%;反對票0股;棄權票1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。
以上兩位當選監事與經公司依法通過職工民主選舉產生的職工代表監事賀云鵬先生共同組成公司第三屆監事會。
本次監事會換屆選舉后，公司第三屆監事會監事為：賀云鵬、李興華、施莉莎，不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的人數超過公司監事總數二分之一的情形，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
上述監事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《第二屆監事會第十一次會議決議的公告》(公告編號20xx-009)。
4、審議通過了《關于公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案》
第三屆董事會董事的薪酬方案如下：董事長薪酬：48萬元/年(含稅);獨立董事和不在公司內部任職的董事津貼均為人民幣6萬元/年(含稅);在公司任職的其他董事不因其擔任董事而享受任何額外津貼或報酬。
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
5、審議通過了《關于公司第三屆監事會監事薪酬方案的議案》
第三屆監事會監事薪酬方案為：監事會主席報酬：2.5萬元/年(含稅);不在公司內部任職的監事報酬：2萬元/年(含稅);在公司任職的股東監事不因其擔任公司監事而享受任何額外津貼或報酬。
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
6、審議通過了《關于修訂公司的議案》
《投資決策管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
7、審議通過了《關于修訂公司的議案》
《關聯交易管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
8、審議通過了《關于修訂公司的議案》
《融資與對外擔保管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
9、審議通過了《關于修訂公司的議案》
《募集資金管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股，該候選人當選。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓凱文律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司20xx年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會會議決議》;
2、《北京國楓凱文律師事務所關于廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》;
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
3月25日
第一次股東大會決議 篇2
會議時間：200X年XX月XX日
會議地點：在XX市XX區路號(會議室)
會議性質：首屆股東大會
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、認股人(或者代理人) 、 、 、 。(無認股人的，刪除該款)
(注：可以再補充說明會議通知情況及出席本次股東大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次股東大會的舉行符合法定要求。)
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司召開首次股東大會會議，本次會議由出資最多的發起人(股東)召集和主持。出席本次股東大會的有發起人(股東)、。經股東大會會議討論，一致通過如下決議：
一、同意選舉股份有限公司首屆董事會成員，名單和得票情況如下：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
(注：如按累計投票制，上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會。
二、同意選舉 股份有限公司首屆監事會成員，名單和得票情況如下(根據公司章程規定，另X名監事由職工民主選舉產生)：
1、選舉 為公司監事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
(注：如按累計投票制，上述當選監事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 、 、 、 、 及與職工代表監事(、)共同組成公司第一屆監事會。
(三、表決通過公司章程。)
(注：需要作出決議的其他事項，請一并列明)
全體發起人(股東)簽字、蓋章：
、
(自然人的簽字、非自然人的蓋章)
200X年XX月XX日
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3.公司股東會決議范本
4.股東會決議會議紀要
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7.股東會決議章程范本
第一次股東大會決議 篇3
根據中國保險監督管理委員會保監發改〔20xx〕152號《關于籌建眾安在線財產保險股份有限公司的批復》，眾安在線財產保險股份有限公司(下簡稱“公司”)創立大會于20xx年7月19日召開。
發起人浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、優孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深 圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊互聯網有限公司的授權代表出席了會議。出席會議的股東授權代 表共9人，代表出資人民幣10億元，代表股份總數10億股，占公司發起人所持表決權的100%。
經全體發起人授權代表選舉，由公司籌備組組長歐亞平先生主持會議。
本次會議以記名投票的方式審議并一致表決通過了以下決議：
1. 審議并通過了《關于設立眾安在線財產保險股份有限公司的議案》，同意由浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳騰訊計算機系統有限公司、中國平安保險(集團) 有限公司、優孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊 互聯網有限公司九家企業共同發起設立眾安在線財產保險股份有限公司。
2.審議并通過《關于眾安在線財產保險股份有限公司籌辦情況的報告》。
3.審核并通過《關于眾安在線財產保險股份有限公司設立費用情況的報告》。
4.審議并通過《關于眾安在線財產保險股份有限公司章程的議案》及其附件(《眾安在線財產保險股份有限公司章程》將以中國保監會審批通過的版本為準)。
5.審議并通過了《關于選舉眾安在線財產保險股份有限公司第一屆董事會成員的議案》。同意由十一名董事組成公司首屆董事會，任期三年(所有董事均須報中國保監會進行任職資格審核，其任職將自保監會核準后生效)。
(1)選舉彭蕾為公司第一屆董事會董事
(2)選舉賴智明為公司第一屆董事會董事
(3)選舉盧躍為公司第一屆董事會董事
(4)選舉胡曉明為公司第一屆董事會董事
(5)選舉蔡朝暉為公司第一屆董事會董事
(6)選舉馮雁為公司第一屆董事會董事
(7)選舉歐亞平為公司第一屆董事會董事
(8)選舉尹海為公司第一屆董事會董事
(9)選舉李福軍為公司第一屆董事會董事
(10)選舉虞鋒為公司第一屆董事會獨立董事
(11)選舉鄭方為公司第一屆董事會獨立董事
6.審議并通過了《關于選舉眾安在線財產保險股份有限公司第一屆監事會成員的議案》。
選舉張爽為公司第一屆監事會非職工代表監事。
選舉溫玉萍為公司第一屆監事會非職工代表監事。
同意上述非職工代表監事與職工代表監事陳芳組成公司首屆監事會，任期三年(所有監事均須報中國保監會進行任職資格審核，其任職將自保監會核準后生效)。
7.審議并通過了《關于向中國保監會遞交<眾安在線財產保險股份有限公司開業申請書 > 的議案》。
8.審議并通過《關于眾安在線財產保險股份有限公司三年發展規劃(20xx-20xx)的議案》。
9.審議并通過了《關于授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的申請、文件和報告的議案》，同意授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的文件及任何需要向相關政府主管機關遞交的申請文件或報告。
第一次股東大會決議 篇4
根據《公司法》規定，全體股東于 年 月 日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：
一、通過《上海X有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆董事會董事。
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海X有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東(簽字、蓋章)
第一次股東大會決議 篇5
根據《公司法》規定，全體股東于20xx年08月11日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：
一、通過《上海XX有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆執行董事
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海XX有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東(簽字、蓋章)
第一次股東大會決議 篇6
會議時間：X年XX月XX日
地 點：本公司會議室
會議性質：臨時會議
市X有限公司股東會根據《公司法》等規定由召集，召開全體股東會議，會議由主持。會議以口頭形式通知全體股東，本次到會股東XX人，無人缺席，具有100%表決權，會議內容為：
1、注冊資本變更，由原有XX萬元減少(增加)到XX萬元。其中：
(1) (股東)，以貨幣出資，原XX萬元，現減(增)資XX萬元，減(增)資后為XX萬元。
(2) (股東)，以貨幣出資，原XX萬元，現減(增)資XX萬元，減(增)資后為XX萬元。
2、修正本公司章程。
經出席會議的股東舉手表決，持贊同意見的股東XX人，占100%表決權，無人反對或棄權。本次股東會會議表決結果：
已有代表100%表決權的股東同意通過所議內容，符合規定條件。
全體股東簽名或蓋章：
市X有限公司
X年XX月XX日